AZARplus profundiza en el compliance y en la presión regulatoria sectorial con una entrevista a Anna Núñez, de Molins
La abogada socia y directora del departamento de Compliance de Molins Defensa Penal, Anna Núñez Miró, ha sido entrevistada en AZARplus, donde ha señalado algunos de los principales desafíos legales que enfrentan las empresas del sector. “En concreto, y además de toda la normativa que deben cumplir como otra cualquier empresa en materia laboral, fiscal, mercantil, etcétera, deben tener especial cuidado en el cumplimiento de la Ley Reguladora del Juego (y otras del sector según la actividad o la Comunidad Autónoma dónde operen), la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la protección de datos dada la cantidad de información sensible que manejan, entre otras”, ha afirmado advirtiendo que, en ocasiones, “se cumple a golpe de parche sin tener en consideración la globalidad de tener un buen sistema de Compliance que integre todas estas cuestiones y evite y/o mitigue riesgos en las empresas del sector del juego”.
Por otro lado, Anna Núñez ha manifestado que el servicio de Compliance es adaptativo a todos los tamaños de empresas y afirma que, para poner en marcha un plan adaptado, “es fundamental contar con un abogado que conozca el sector, que ayude a la empresa a poner orden, a hacer las cosas más fáciles”. Y, según afirma, la hoja de ruta también varía según la actividad, ya que “no es lo mismo una empresa del sector que gestiona y explota máquinas recreativas tipo B para bares, que otra que tenga salones de juego, bingos y apuestas deportivas, o que lleve a cabo actividades online, o que tenga sede en varias comunidades autónomas, etcétera”. De igual manera que no será lo mismo la forma de llevar un plan Compliance para el sector presencial o el online, que cuenta con una regulación específica para su actividad.
Durante la entrevista, Anna Núñez remarca que “es vital” que el sector tome conciencia de la importancia de contar con un buen sistema de Compliance que proteja a la compañía y prevenga riesgos de cualquier naturaleza. “Es relevante que el sector tome conciencia de los riesgos a los que se expone, ordene todas las esferas de cumplimiento a las que se encuentra sometido para evitar, lamentablemente, irregularidades e incumplimientos por la mera desorganización empresarial y normativa”, remarca.
Asimismo, añade que “deben identificarse las actividades de riesgo, priorizar su gravedad atendiendo a su probabilidad e impacto, tanto sancionador como reputacional, y trazar un plan de prevención sostenido en el tiempo para una empresa en concreto según su tamaño, particularidades y recursos. No es un trabajo que pueda realizarse de un día para el otro y no se modifican conductas de la noche a la mañana, pero cuando se inicia y se quieren hacer las cosas bien,“no hay marcha atrás porque estaremos en el camino correcto y los beneficios se verán tanto a corto plazo, por una contingencia, como a largo plazo beneficio de la reputación corporativa y la supervivencia de la empresa”.
Como comentario a dicha entrevista, dese ANESAR, tal y como hemos publicado en LinkedIn, consideramos que “el sector del juego afronta una regulación más que compleja. No es lo mismo una empresa que explota máquinas recreativas tipo B para bares, que otra que tenga salones de juego, bingos y apuestas deportivas”. Asimismo, consideramos que el desayuno informativo de ANESAR con Molins Defensa Penal que tuvo lugar hace unas semanas arrojó luz sobre este asunto.